Наверх
13 декабря 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2005 года: "Легче подступиться"

   Банки

   Сначала года в России было заблокировано 109 банковских счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования террористов, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.Сейчас в списке подозреваемых в финансировании террористов более 1,5 тыс. организаций. Из физических лиц под подозрением финансовой разведки 317 иностранцев и 1122 россиянина. ФСФМ расследует 3,8 тыс. финансовых преступлений. На сайте ФСФМ вывешен список иностранных организаций и лиц, подозреваемых в связях с террористами. Аналогичный список российских организаций и граждан ФСФМ держит в секрете. «По этим спискам мы блокируем счета тех людей, которые обоснованно подозреваются в финансировании терроризма, — заявил глава финансовой разведки. — Никакой самодеятельности здесь нет». Конкретных громких дел Зубков не назвал.

   Не дремлет и ЦБ. За 9 месяцев этого года у банков было отозвано 30 лицензий. Большинство из них (19) по размеру активов не входило даже в первую тысячу. «К мелким банкам, в отличие от крупных, легче подступиться, их легче промониторить», — говорит эксперт аудиторской компании ФБК Екатерина Марышкина. Борьба ФСФМ и ЦБ с банками, занимающимися обналичкой, оказала влияние на рынок. «На рынке обналичивания зафиксировано существенное увеличение ставок, — отмечает аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. — Правда, обналичивание не обязательно связано с финансированием терроризма. Многие предприятия работают по различным серым, в том числе и зарплатным, схемам». Впрочем, по мнению эксперта, разрыв между стоимостью легальных и нелегальных выплат пока достаточно высок и даже дальнейшее повышение ставок за обналичку не вынудит предприятия отказаться от схем. «Я пока не вижу больших проблем. Главное, чтобы больше не было заявлений, которые бы пугали банковское сообщество», — говорит Наталья Орлова.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK