Наверх
15 декабря 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2006 года: "Предъявите паспорт"

   Список банковских клиентов, подлежащих идентификации, увеличивается. По указанию ЦБ с 30 октября гражданам придется предъявлять паспорт даже при оплате услуг связи или коммунальных на сумму более 30 тыс. рублей.Ранее требование идентификации распространялось на клиентов, проводящих аналогичные операции на сумму свыше 600 тыс. рублей. Банки будут также обязаны идентифицировать граждан и тех, в чью пользу совершаются операции с наличностью, если они будут проходить «с использованием программно-технического оборудования, электронных кассиров, банкоматов и других программно-технических комплексов». Не коснется это лишь операций с использованием «пластика». Однако каким образом банки будут проверять паспорта у всех желающих совершить платеж через Интернет — непонятно. Но и это не все: кредитные организации должны сообщать обо всех таких операциях в Росфинмониторинг. Банкиры признают, что нововведение серьезно увеличит объем бумажной работы. Серьезно загрузит это и самих финансовых разведчиков, которым придется выискивать «следы» отмывания доходов в действиях тех, кто оплачивает свет или газ.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK