Наверх
11 декабря 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2006 года: "Война все спишет"

Грузинский «след» российские правоохранительные органы ищут по всем фронтам. Удалось обнаружить его и в банковской сфере (не важно, что дело давнее) и придать ему новый оттенок, пусть и задним числом.На прошлой неделе департамент экономической безопасности МВД РФ отчитался о разоблачении преступного сообщества, контролировавшего аж восемь московских банков и сумевшего отмыть и обналичить 200 млрд. рублей, $391 млн., 66 млн. евро. Вообще-то уголовное дело по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ было возбуждено еще в октябре прошлого года по материалам проверок, проведенных сотрудниками ДЭБ МВД и Росфинмониторинга в банках «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) и «Родник». Затем банки лишились лицензий, и все о них забыли. Но теперь вскрылись занимательные подробности «запылившегося» дела — оказывается, преступной группой руководил грузинский авторитет Джумбер Элбакидзе (Джуба). А полученные в результате незаконных операций деньги переправлялись тоже не куда-нибудь, а в Грузию. По словам представителей МВД, в состав преступной группы входил ряд сотрудников и руководителей Век-банка, НЭП-банка, Ака-банка, банков «Центурион» и «Инвесткомбанк БЭЛКОМ», ряда других кредитных организаций. По данным следствия, в Москве продолжают деятельность еще как минимум шесть банков, подконтрольных грузинскому авторитету.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK