Архивная публикация 2004 года: "Время закручивать гайки"
В последние дни отечественные финансовые институты вновь подверглись психологической атаке — наезд Счетной палаты двухнедельной давности стал началом целой серии неприятных новостей. Напомним, что аудитор Счетной палаты Сергей Шохин объявил о желании проверить ряд банков на предмет выполнения ими закона по борьбе с отмыванием грязных денег. Пока известно лишь, что проверку прошел Внешэкономбанк. Между тем исполнение банками закона и так весьма пристально отслеживается ФСФМ. «Возможно, имеет смысл, чтобы Счетная палата проводила проверки в банках, работающих с бюджетными средствами, — рассуждает начальник отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, банка «Авангард» Екатерина Королева. — Вообще, коммерческие банки и так проверяет достаточное количество органов, а вот последствия от неосторожных заявлений могут быть губительными». На прошлой неделе стало известно, что вслед за американскими банками могут начать закрывать счета подозрительных российских коллег и латвийские — они занимают 4-е место в мире по объему клиринговых операций российских банков с долларом. Кроме того, печатные СМИ со ссылкой на замначальника управления надзорной деятельности ФСФМ Сергея Фрейдлина объявили: финансовая разведка подготовила еще один черный список. На этот раз — участников фондового рынка, недостаточно активных по части стукачества. Правда, в пресс-службе ФСФМ «Профиль» заверили, что СМИ неправильно интерпретировали слова чиновника и списка не существует. «Возможно, информации от компаний, работающих на фондовом рынке, в ФСФМ поступает и не много, но это объясняется небольшим количеством сделок, подпадающих под понятие «подозрительные», — сообщили в ИГ «Русские фонды». Так, входящей в группу ИК «Проспект» в среднем приходится подавать информацию в ФСФМ раз в месяц, а ЗАО «Русские фонды» пока вообще не делилось данными — повода не было. Впрочем, не желающие светиться клиенты инвесткомпаний уже научились разбивать операции на более мелкие суммы — ведь под понятие «подозрительные» пока подпадают сделки на сумму свыше 600 тыс. рублей.
В последние дни отечественные финансовые институты вновь подверглись психологической атаке — наезд Счетной палаты двухнедельной давности стал началом целой серии неприятных новостей. Напомним, что аудитор Счетной палаты Сергей Шохин объявил о желании проверить ряд банков на предмет выполнения ими закона по борьбе с отмыванием грязных денег. Пока известно лишь, что проверку прошел Внешэкономбанк. Между тем исполнение банками закона и так весьма пристально отслеживается ФСФМ. «Возможно, имеет смысл, чтобы Счетная палата проводила проверки в банках, работающих с бюджетными средствами, — рассуждает начальник отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, банка «Авангард» Екатерина Королева. — Вообще, коммерческие банки и так проверяет достаточное количество органов, а вот последствия от неосторожных заявлений могут быть губительными». На прошлой неделе стало известно, что вслед за американскими банками могут начать закрывать счета подозрительных российских коллег и латвийские — они занимают 4-е место в мире по объему клиринговых операций российских банков с долларом. Кроме того, печатные СМИ со ссылкой на замначальника управления надзорной деятельности ФСФМ Сергея Фрейдлина объявили: финансовая разведка подготовила еще один черный список. На этот раз — участников фондового рынка, недостаточно активных по части стукачества. Правда, в пресс-службе ФСФМ «Профиль» заверили, что СМИ неправильно интерпретировали слова чиновника и списка не существует. «Возможно, информации от компаний, работающих на фондовом рынке, в ФСФМ поступает и не много, но это объясняется небольшим количеством сделок, подпадающих под понятие «подозрительные», — сообщили в ИГ «Русские фонды». Так, входящей в группу ИК «Проспект» в среднем приходится подавать информацию в ФСФМ раз в месяц, а ЗАО «Русские фонды» пока вообще не делилось данными — повода не было. Впрочем, не желающие светиться клиенты инвесткомпаний уже научились разбивать операции на более мелкие суммы — ведь под понятие «подозрительные» пока подпадают сделки на сумму свыше 600 тыс. рублей.
КОРОТКО По данным Страхнадзора, более 40% от сборов страховщиков за прошлый год подпадает под определение «серые» схемы». Речь идет о 180 млрд. рублей поступлений, из которых 120 млрд. рублей приходится на страхование жизни, 60 млрд. рублей — на имущественные виды страхования. Комитет банковского надзора Банка России принял в систему страхования вкладов еще 31 кредитную организацию, в том числе 8 московских. Таким образом, на сегодня «знак качества» ЦБ получили всего 205 из 1137 подавших заявки российских банков. Банки делают успехи в раскрытии самой щекотливой информации — имена конкретных личностей, стоящих за российскими банками, перестают быть тайной. Как следует из последней официальной отчетности Конверсбанка, 58,07% его акций теперь принадлежит председателю совета директоров «Конверс-групп» Владимиру Антонову. Сибакадембанк объявил о том, что 29,72% его акций владеет Игорь Ким — глава совета директоров банка. Ранее стало известно, что президент банка «ГЛОБЭКС» Анатолий Мотылев через дружественные компании владеет 98,9% акций в «ГЛОБЭКСе» и 93,4% — в Автовазбанке. У парламентариев появилась идея расширить выдачу государственных гарантий Российской Федерации: согласно поправке в бюджет, предложенной депутатом Госдумы Николаем Гончаром, госгарантии могут быть предоставлены зарубежным банкам, кредитующим российских импортеров. Однако, по мнению противников этой инициативы, таким образом иностранным структурам фактически будет оказываться помощь через федеральный бюджет. |
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».
