Документы, попавшие в распоряжение The Guardian, свидетельствуют о том, что по меньшей мере $20 миллиардов были выведены из России с 2010 по 2014 годы, причем итоговая сумма может достигать $80 млрд. Один из источников британской газеты, вовлеченный в расследование, уверен, что эти деньги либо имеют криминальное происхождение, либо просто украдены. Деньги из России выводились в рамках схемы, известной как «Ландромат».
Документы о «Ландромате» были получены «Новой газетой» и OCCRP, который и поделился ими со СМИ в 32 странах. В этих документах содержатся данные о 70 тысячах транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки.
«Новая газета» 20 числа опубликовала материал, в котором утверждается, что главными бенифициарами «молдавской схемы» были владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец ИТ-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
The Guardian подхватила эстафету. Издание пишет, что всего в незаконную схему были вовлечены порядка 500 человек, включая олигархов, московских банкиров, а также людей, связанных с ФСБ. Зарегистрированные в Великобритании компании играли заметную роль в схеме по отмыванию денег. Настоящие владельцы большинства таких компаний неизвестны, поскольку юрисдикция офшоров предоставляет им юрисдикцию.
The Guardian со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) — организацию журналистов-расследователей — утверждает, что в совете директоров Русского земельного банка, вовлеченного в преступную схему, состоял двоюродный брат президента РФ Игорь Путин.
В рамках «молдавской схемы» деньги выводились из России по официальному решению молдавских судов по векселям, используемых подставными компаниями. Деньги направлялись в Молдавию, затем — в Латвию, а оттуда — в другие страны ЕС, в том числе в Великобританию.
В цепочку оказались вовлечены банки и в самом Соединенном Королевстве. Собеседники The Guardian рассказали, что банки очень строго подходят к борьбе с финансовыми махинациями, но объем выводимых средств оказался слишком велик, что затруднило работу.
В частности, через счета HSBC, главным образом через его гонконгское отделение, прошло $545,3 млн долларов средств «Ладнромата». Принадлежащий RBS банк Coutts, услугами которого пользуется королева Елизавета II, по сведениям британских журналистов, тоже оказался замешан в схеме, после того как принял платежи на сумму 32,8 млн долларов через свое отделение в Цюрихе.
Британские банки, с которыми связалась The Guardian, не стали оспаривать подлинность расследования.
Игорь Путин с репортерами The Guardian общаться отказался.
Крапивин, Генс и Гирдин тоже не ответили на запросы «Новой газеты».
Расследование Молдавии и Латвии началось в 2014 году. Изначально ФСБ должна была принять в нем активное участие, однако никаких известий об этом не было. А 15 марта 2017 года Reuters сообщило, что российские спецслужбы пытаются препятствовать расследованию схемы «Ландромат». Впрочем, агентству не удалось подтвердить достоверность этих сообщений у независимых источников.
