По данным ведомства, они завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. «Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из так называемых "ДНР" и "ЛНР"», – отмечает пресс-служба ведомства.
Во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе с использованием российских финансовых инструментов.
Возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).
