Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была обвинена в растрате средств Кувейтского портового управления и около года назад была приговорена к тюремному заключению. Согласно материалам дела, ее компания не выполнила работы по созданию портового хаба. Кроме того, против Лазаревой было возбуждено еще одно дело – о растрате денег фонда The Port Fund, который был создан и управлялся KGLI. Но в феврале этого года якобы растраченные $496 млн поступили на счета инвесторов с прибылью в более чем 100%, сообщает Коммерсантъ.
Недавно «Профиль» писал, что задержан бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин, которого подозревают в хищении 7,5 млрд рублей из собственной кредитной организации. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата».
