"Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем", – объяснили в МВД Белоруссии. Текст заявления опубликован в воскресенье, 2 июля, на странице ведомства в соцсети "Вконтакте".
В публикации также отмечается, что с начала 2023 года правоохранители пресекли деятельность 27 человек, которые нелегально предоставляли услуги обмена криптовалюты. Сообщается, что их общий доход от операций составил почти 22 млн белорусских рублей.
В ведомстве добавили, что при принятии поправок операции по обмену криптовалюты можно будет проводить только через биржи ПВТ (Парк высоких технологий). Это белорусский IT-центр со специальным налогово-правовым режимом в Белоруссии.
Как передает РБК, в конце июня Верховный суд России разрешил считать конвертацию биткоинов отмыванием денег. При рассмотрении решения суда первой инстанции по одному из дел ВС признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковский с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов. Фигурант дела хранил прекурсоры наркотических средств и производил мефедрон, а покупатели оплачивали товар в криптовалюте, которую он переводил на банковские счета с конвертацией в рубли. В Верховном суде посчитали, что такой способ получения денег "свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства".
