Согласно версии следствия, злоумышленники, включая известных блогеров и их партнера по бизнесу, занимались производством фитнес-марафона, который затем продавали россиянам в интернете. Договоры при этом заключались с иностранными юрлицами, а оплата шла на счета зарубежного банка, пишет ТАСС.
"В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов", – добавила Волк.
В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от пяти до 10 лет и штраф до 1 млн руб. либо в размере зарплаты или другого дохода фигуранта за период до пяти лет либо без такового.
Ранее сообщалось, что следователи МВД намерены попросить суд назначить домашний арест Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу. Также не исключено, что Чекалиным попросят назначить запрет действий, рассказал собеседник агентства.
О том, что в отношении Чекалиных возбуждено новое дело, сообщалось накануне. Они становятся фигурантами уголовного дела уже в третий раз.
