Отмечается, что в течение трёх лет злоумышленники под видом коммерческой деятельности проводили фиктивные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Деньги поступали на расчётные счета подконтрольных им фирм, затем дельцы возвращали их клиентам за процент на свои услуги.
Незаконная деятельность велась с января 2016 года по апрель 2019 года. Оборот составил 3 млрд рублей, доход превысил 270 млн рублей.
Уточняется, что силовики провели 16 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах подконтрольных фирм. Допрошено 26 человек, изъяты печати и документы различных организаций, технические устройства, крупная сумма в рублях и валюте.
В отношении шестерых фигурантов возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной банковской деятельности. У подозреваемых взята подписка о невыезде.
Ранее «Профиль» писал, что ФСБ накрыла целую сеть подпольных казино в Крыму.
