По её словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платёжные поручения и под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. По предварительным данным, таким образом за пределы России с 2015 по 2018 годы было выведено больше миллиарда рублей.
Предполагаемого организатора этой схемы, 34-летнюю женщину, задержали. Ей предъявлено обвинение и сейчас она находится под подпиской о невыезде.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков. Были изъяты более 23 млн рублей, печати и штампы фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», а также компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы.
Ранее сообщалось, что Банк России усиливает слежку за незаконным обналичиванием средств и выводам активов из страны. Теперь финансовые организации должны отчитываться об операциях с исполнительными листами, которые вызывают подозрение, не Главному управлению по Центральному федеральному округу Банка России, а департаменту финмониторинга и валютного контроля ЦБ.
