Подчеркивается, что анализ ЦБ рынка криптоактивов указывает на потенциально высокий уровень вовлеченности россиян в эту экономическую сферу. Так, по состоянию на конец минувшего года объем потоков биткойна и эфира на крупнейших криптобиржах, ориентирующихся на россиян, составил 4,78 трлн рублей.
Результаты мониторинга ЦБ указали на нарастание в 2023 году объемов высокорисковых P2P и эквайринговых операций по счетам физических лиц, обеспечивающих расчеты теневого бизнеса и по сделкам с криптовалютой. Они проводятся по счетам подставных лиц ("дропов"), передающих управление своими счетами третьим лицам.
Ранее ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать участие в операциях с цифровыми валютами. Отмечается, что операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами сопряжены с рисками россиян, а также с вовлечением их в противоправную деятельность.
