Конечным бенефициаром этих компаний назван бизнесмен Лев Кветной, гражданин Израиля и Кипра. В Генпрокуратуре на данной основе сочли, что над компаниями установлен иностранный контроль, причем ни ФАС, ни правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями не были уведомлены о наличии у владельца иностранного гражданства.
Утверждается, что Кветной завышал цены на цемент, а получаемые доходы выводил за рубеж, в том числе в Швейцарию. Всего с 2023 по 2025 год было выведено более 1 млрд рублей.
Что известно об этих предприятиях?
"Новоросцемент" и Верхнебаканский цементный завод относятся к крупнейшим в России производителям цемента. Они оцениваются в 45 млрд руб., а их ежегодный доход – в 46 млрд руб.
До сентября 2019 года все акции "Новоросцемента" принадлежали кипрской Chevre Investments Limited, а Верхнебаканского цементного завода – кипрской Nortox Investments Limited. В сентябре 2019 года Лев Кветной, Надежда Анисимова, Chevre и Nortox договорились о создании "Актуальных инвестиций". Кипрские фирмы внесли в эту компанию все свои акции “Новоросцемента” и Верхнебаканского цементного завода.
Генпрокуратура просит счесть недействительными сделки с акциями цементных компаний и передать их в доход государства.
О подаче иска к "Актуальным инвестициям" и двум кипрским компаниям стало известно ранее. Заявление поступило в суд 27 января. В качестве третьих лиц истец просит привлечь Росимущество, ФАС России, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент".
Предполагается, что иск будет рассмотрен 12 февраля.
