Отмечается, что поправки в "антиотмывочный" закон, которые уточняют порядок контроля за оборотом наличных и безналичных средств, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов, а также снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей. Кроме того, контролируются и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей, передает РИА Новости.
"Согласно действующему законодательству, информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц)», – подчеркнули в службе.
Представители Росфинмониторинга добавили, что подавляющее большинство указанных операций имеет законный характер. По их словам, ранее установленные пороговые суммы информирования, в частности 3 млн рублей по операциям, которые связаны со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тыс. рублей по другим отдельным операциям, также не меняются.
Ранее в Центробанке РФ объяснили, что нововведения не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов. «Цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности», – рассказали в пресс-службе регулятора.
