"Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать", – отметил Чиханчин.
Борьба с мошенничеством
По словам главы Росфинмониторинга, было ликвидировано 10 теневых площадок, оборот которых составлял 28 млрд руб. В процессе возбуждения или уже возбуждены около 1,5 тыс. уголовных дел. В бюджет взыскано 11 млрд руб. Кроме того, удалось пресечь деятельность 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов и участников этих сделок возбуждено 380 уголовных дел, был наложен арест на 2 млрд руб.
Также пресекается мошенничество на финансовых рынках, продолжил Чиханчин. "Первая особенность – практически все мошенники находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем. И второе – вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. Рост в три раза в этом году", – добавил глава Росфинмониторинга.
Согласно его данным, в 2023 году суды предотвратили вывод 94 млрд руб. в теневой оборот в схемах, когда злоумышленники предоставляют для взыскания в суд фиктивные документы.
Рост подозрительных операций с криптовалютой
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с применением криптовалюты, чаще всего они связаны с мошенничеством, наркотиками и коррупцией. Кроме того, криптовалюта используется в схемах, связанных с терроризмом, сообщил Чиханчин.
По его словам, работа по обороту криптовалюты продолжается, но система не доурегулирована, в связи с чем и происходит рост подозрительных операций, пишет ТАСС.
"Мы совместно с банком ВТБ запустили прозрачный блокчейн так называемый – он дает возможность нам все-таки проводить расследования по этим делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств", – сказал Чиханчин. Также к сервису подключены шесть стран. Это дает возможность возбуждать уголовные дела.
Система мониторинга обязательной продажи валютной выручки
В России готовится к запуску система мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Работа ведется совместно с правительством, Минэкономразвития, Минфином и ЦБ в рамках указа президента РФ. Документ обязывает ряд российских экспортеров продавать на внутреннем рынке часть валютной выручки.
"Мы создали уже личный кабинет для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных, указом определены уполномоченные с экспортерами, утверждена методология [мониторинга] обязательной продажи валюты, работает, определены параметры мониторинга", – уточнил Чиханчин.
Кроме того, сейчас антиотмывочная система настраивается на механизм мониторинга за валютной выручкой, также определены все банки. На данный момент к мониторингу подключены около 300 кредитных организаций.
