"Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и иные способы вывода активов", – поясняется в сообщении АСВ.
Банк "Стратегия" был зарегистрирован в 1994 году. К моменту отзыва лицензии в июле 2016 года он занимал 209-е место в банковской системе по активам. Банк России тогда сообщил, что все нормативы достаточности капитала упали ниже 2%, а собственные средства оказались ниже минимального размера уставного капитала.
После отзыва лицензии временная администрация ЦБ начала разбирать операции банка. Уже в октябре 2016 года регулятор сообщил о сделках бывшего руководства и собственников, которые имели признаки вывода и замены ликвидных активов: права требования по действующим кредитам на сумму более 3,7 млрд руб. переуступались организациям с признаками фиктивных компаний.
В октябре 2016 года "Стратегию" признали банкротом, а АСВ стало конкурсным управляющим. На момент банкротства у банка было около 8,2 млрд руб. средств физических лиц на счетах и вкладах.
АСВ потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Дмитрия Рубинова, Кирилла Другова, Геннадия Гацукова и других ответственных лиц. Первоначально заявленный размер ответственности составлял около 9,65 млрд руб.
