Как поясняется в сообщении, НЗБанк и ОЛМА-Банк нарушали законодательство в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, а «Метрополь» был вовлечен в проведение сомнительных операций.
Руководство всех трех банков при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, что привело к полной утрате капитала финансовых организаций.
В банки назначена временная администрация.
По величине активов на 1 ноября 2016 года НЗБанк занимал 375 место в банковской системе России, «Метрополь» — 377 место, ОЛМА-Банк — 611 место.
