Наверх
16 октября 2019
USD EUR
Погода

ЦБ отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Регионфинансбанка, сообщается на сайте регулятора.

«Приказываю отозвать с 17 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, «Регионфинансбанк» занимался проведением «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности перед регулятором, несмотря на запрет.

Также в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представленных сведений о деятельности банка.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK