«Приказываю отозвать с 17 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, «Регионфинансбанк» занимался проведением «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности перед регулятором, несмотря на запрет.
Также в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представленных сведений о деятельности банка.
