В организации незаконной банковской деятельности подозревают 53-летнего москвича. В группу входили 15 человек - номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали деньги, бухгалтеры, получатели наличных и инкассаторы. В их числе был гражданин Турции, который обеспечивал открытие расчетных счетов в банках с турецким участием, отмечает МВД.
По версии следствия, «банкиры» с 2014 года по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства «клиентов» на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты услуг. Потом деньги перечислялись в адрес участников группы. Они получали наличность в отделении «Почты России» и отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Годовой оборот злоумышленников превышал 1 млрд руб.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты отправлены под домашний арест.
