В том числе в банковском секторе обналичивание денежных средств сократилось более чем вдвое, до 7,4 млрд руб. Это было достигнуто "преимущественно за счет снижения (до 6,4 млрд руб.) объемов обналичивания через счета физических лиц, на которые денежные средства поступали веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной хозяйственной деятельности".
Объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора поднялся на 4%, до 8 млрд руб.
В ЦБ обращают внимание на сохранение тренда снижения подозрительных операций подставных физических лиц – дропов, обеспечивающих расчеты нелегальных криптообменников и онлайн-казино. Объем таких операций в первом полугодии уменьшился на треть.
Как отмечают в Банке России, уменьшению числа подозрительных операций способствует созданная в 2022 году платформа "Знай своего клиента" (ЗСК). За минувшие четыре года были ограничены операции по счетам около 190 тыс. "недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска".
В настоящее время из более 8 млн хозяйствующих субъектов 97,4% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% – к среднему, 0,8% – к высокому.
