Топ-менеджеры банка похитили деньги, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов. По версии следствия, банкиры заявляли обманутым клиентам, что им присвоен VIP-статус и заключали с ними сделки по размещению депозитов.
Для правдоподобности клиентам периодически выплачивались некоторые суммы наличными в качестве процентов. Однако в действительности договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а полученные от потерпевших деньги в кассу кредитного учреждения не поступали.
Задержаны и взяты под стражу бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования; в международный розыск объявлен бывший председатель совета директоров банка. Следователи МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
