Как уточняется в сообщении ЦБ, Русско-ингушский банк неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а банк «Сунжа» , а также не отчитывался об операциях, подлежащих обязательному контролю; банк «Сунжа» проводил рискованную кредитную политику, не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения о надлежащей идентификации своих клиентов и операциях, подлежащих обязательному контролю и проводил сомнительные операции с наличными.
Ранее Центробанк отозвал лицензии у Мастер-банка, Смоленского банка, Инвестбанка, Банка проектного финансирования, банка «Евростат» и Линк-банка.
