По данным регулятора, НКО «не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, организация участвовала в «сомнительных операциях» с наличностью.
Ранее в среду Банк России отозвал лицензии у оренбургского Бузулукбанка и у московского Торгово-строительного банка.