По версии следствия, мошенническая схема позволила руководителям «Траста» за два года вывести из банка 7 млрд руб. и $118,3 млн. В апреле и мае 2015 года по данному факту были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, которые позже были соединены в одно производство. Расследование продолжается.
О задержании бывшего финдиректора банка «Траст» Евгения Ромакова стало известно 25 июня. Он стал вторым фигурантом дела о мошенническом хищении средств у вкладчиков банка, на санацию которого из бюджета выделено 127 млрд руб. Ранее в рамках расследования был арестован бывший и. о. председателя правления банка Олег Дикусар.
