Российским банкам разрешат передавать информацию о вкладчиках иностранным налоговым службам

Эта нормаль содержится в поправках, которые Минфин подготовил к законам «О банках и банковской деятельности» и «О персональных данных». Текст законопроекта имеется в распоряжении информагентства.

Кроме того, в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся положения, позволяющие организациям, проводящим операции с деньгами или иным имуществом, запрашивать у клиентов и других контрагентов информацию, необходимую для их идентификации и удержания иностранных налогов и сборов. При этом состав и сроки представления такой информации определяются иностранным налоговым органом.

Банки могут отказаться заключать договор вклада или расторгнуть его, если юрлица или физлица не представляют такого рода информацию или не дают согласия на удержание налогов и сборов иностранными налоговиками.

Список структур, имеющих доступ к банковской тайне в России, постоянно расширяется. Данные, составляющие банковскую тайну, в настоящее время предоставляются Бюро кредитных историй, Агентству страхования вкладов, судам, Счетной палате, налоговым, следственным и таможенным органам, Пенсионному фонду, Фонду социального страхования, службе судебных приставов, службе финансово-бюджетного надзора, таможенной службе, следственным органам.