По ее словам, установлено, что генеральный директор ЗАО «СУ-155», головной организации холдинга, не перечислил в бюджет налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 гг. в сумме свыше 210,5 млн рублей.
Как пояснила Алексеева, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с коллегами из Московского управления экономической безопасности установили, что деньги бизнесмен потратил в личных интересах: приобрел векселя и другие ценные бумаги, а также направил их на выдачу займов подконтрольной организации.
Алексеева добавила, что одновременно с обысками проводятся другие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательств, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установление иных лиц, причастных к налоговым правонарушениям.
В отношении подозреваемого гендиректора ЗАО «СУ-155» Александра Мещерякова, возбуждено уголовное дело.
СУ-155 — промышленно-строительная группа компаний с замкнутым производственным циклом, одна из крупнейших в России организаций в строительной сфере.
Деятельность предприятий компании уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. 28 ноября 2014 года сообщалось, что СКР заподозрил дочернюю фирму группы компаний «СУ-155» — ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий», в сокрытии более 2,3 млрд рублей.
Кроме этого, в суды были поданы несколько исков о банкротстве компании, в том числе от Сбербанка, должником которого являлась ЗАО «ДСК-НН» — нижегородская компания группы «СУ-155». 23 мая первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев сообщил журналистам, что Сбербанк договорился о реструктуризации долга «Су-155».
