Наверх
17 ноября 2019
USD EUR
Погода

Бизнесмен из Турции задержан в Подмосковье по подозрению в финансовых махинациях

Полиция в Подмосковье задержала учредителя крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный — уроженец Турции. По данным правоохранителей, в период с 2014 года по настоящее время он через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание 26 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK