Задержанный - уроженец Турции. По данным правоохранителей, в период с 2014 года по настоящее время он через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание 26 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой».