Для другого фигуранта Антона Филатова прокурор запросил 14 лет заключения. Филатов ранее возглавлял компанию "Оборонлогистика".
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
По версии обвинения, Иванов и Филатов виновны по двум эпизодам хищения денежных средств путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п. п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).
Следственный комитет РФ 23 апреля 2024 года сообщил о задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день его арестовали. Впоследствии Иванов был отстранен от должности, а на активы и счета его и его семьи наложили арест. По делу также проходит еще несколько человек. По информации следователей, фигуранты уголовного дела вступили в сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при осуществлении работ для нужд Минобороны. Как сообщали в правоохранительных органах, сумма вменяемой Иванову взятки составляет свыше миллиарда рублей.
В октябре Иванову представили новые обвинения. Речь шла о двух эпизодах, связанных с растратой в особо крупном размере. В первом эпизоде рассматривается ситуация с банком "Интеркоммерц". Согласно имеющейся у следователей информации, Иванов перечислил средства на счета зарубежных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" и "Фромарк инвестментс лимитед". Сделка была проведена под видом заключения договоров купли-продажи зарубежной валюты.
Второй эпизод касается приобретения двух паромов для Керченской переправы, общий ущерб оценен более чем в 200 млн руб. Как было установлено в ходе следствия, суда были приобретены через компанию "Туринвест сервисиз лимитед", которая является дочерней структурой Минобороны РФ.
Ранее в июне сообщалось, что в конце мая 2025 года в отношении Иванова было инициировано новое уголовное производство. Речь о взятке на сумму свыше 152 млн руб., переданной Иванову от генерального директора компании "Олимпситистрой" Александра Фомина.
