Отмечается, что эта сеть кол-центров была частью международного организованного преступного сообщества. Его задача заключалась в совершении массовых мошеннических действий под видом инвестиционных сделок. Потерпевшими в результате противозаконной деятельности оказались порядка 100 тыс. человек, проживающих более чем в 50 странах, среди которых государства Европейского союза, Великобритания, Канада, Бразилия, Индия, Япония и другие.
"Доходы от противоправной деятельности достигали порядка миллиона долларов в день", – добавили ЦОС ФСБ.
Помимо этого, ФСБ удалось установить руководителей кол-центров, пишет ТАСС. На территории России функции руководства выполняли двое – гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва. Кесельман был задержан, Тодва объявлен в розыск.
По данным спецслужбы, обвиняемые в 2022 году организовывали рассылку анонимных угроз о террористических актах на объекты критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
В процессе операции были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов кол-центров. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Казерашвили по делу о мошенничестве, и он был объявлен в розыск в России. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
