Операцию по задержанию провели оперативники ГУЭБиПК МВД России и их столичные коллеги, отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Центробанка на открытие депозитов и банковских счетов, «в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей». Впоследствии эти деньги похитили под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.
Возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В офисах и квартирах фигурантов проведено 22 обыска.
