26 марта 2019
USD EUR
Погода

Полиция задержала 15 подпольных банкиров в Москве

01.12.2014 10:14

Правоохранительные органы столицы в понедельник, 1 декабря, обезвредили банду из 15 человек, которая незаконно занималась банковским делом в Москве, передает «М24»

Злоумышленники использовали реквизиты нескольких коммерческих организаций. Они незаконно выдавали денежные средства, вели кассовое обслуживание, работали с юридическими лицами. 

По данным следствия, мошенникам удалось заработать около 2 миллионов рублей. В отношении 15 подпольных банкиров возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Покушение на мошенничество». 

Также отмечается, что некоторые члены банды, работая в строительных организациях, в рамках исполнения договора подряда изготовили поддельные документы, с помощью которых их представитель попытался отсудить 48 миллионов рублей у заказчика.

Читайте больше интересного на канале: Дзен-Профиль

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK