По версии следствия, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций российских компаний «Рамфуд» и «ООП Холдинг», которые ранее принадлежали нидерландской компании United Investors Company B.V. Юристы банка заявили, что банку не был известен конечный бенефициар сделки.
Если следователи докажут свою правоту в суде, это повлечет санкции не только в отношении юридического лица, кипрского филиала Промсвязьбанка, но и преследование руководителей подразделения по обвинению в отмывании средств. По кипрским законам за такое преступление предусматривается тюремное заключение сроком до 14 лет.
