СМИ: глава «Энергостройнвест-холдинга» Зингаревич стал фигурантом уголовного дела

По их данным, дело возбудили 5 июля после доследственной проверки, проведенной по обращению в полицию руководства МТС-банка.

По делу, которое расследуется по статье «Мошенничество в сфере кредитования» проходят Зигаревич и гендиректор компании Константин Шишкин. В ближайшие дни им будет предъявлено официальное обвинение, отмечает издание.

Следствие считает, что в 2013 году Шишкин обратился в МТС-банк с заявкой на предоставление возглавляемой им ИЦ «Энерго» кредита на сумму 1 млрд рублей. Поручителями выступили компании, входившие в холдинг Зингаревича.

Фигуранты дела представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний, подозревают в Следственном департаменте МВД. Полученные деньги они направили на погашение долга перед банком «Санкт-Петербург», финансирование подмосковного хоккейного клуба «Атлант», вывели за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей Enonoline Overseas Ltd.

В 2014 году заемщик отказался погашать долг, а в 2015 году ИЦ «Энерго» было признано банкротом.