Как уточняется, следствие установило, что фигурантка дела с 2013 по 2014 год входила в международное преступное сообщество, возглавляемое ее братом. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков они незаконно вывели из страны более 126 млрд рублей.
3 февраля по этому делу был осужден банкир Александр Григорьев. За незаконные валютные операции он получил 12 лет тюрьмы. Дело еще одного фигуранта – банкира Олега Кузьмина – в настоящее время рассматривается по существу. Остальные члены преступной группы Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый объявлены в международный розыск, судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что Центробанк России и Министерство юстиции работают над законопроектом, который должен перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. Также в России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных и безналичных средств.
