Банкира обвиняют в создании преступного сообщества и махинациях с переводами денежных средств. Правоохранители предполагают, что преступная схема была организована при участии бывшего главы Демократической партии Молдавии Владимира Плохотнюка, которому уже предъявили заочное обвинение, пишет ТАСС.
Речь идет о выводе валюты через молдавский BC Moldindconbank S.A. Эти средства направлялись на счета клиентов преступного сообщества в европейских финансовых организациях.
Напомним, в МВД также подозревает, что Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, которое осуществляло транспортировку гашиша из Северной Африки в СНГ.
