По данным следствия, в 2012-2015 годах преступники обналичили и вывели за рубеж более 10 млрд рублей. Их доход превысил 400 млн рублей.
Были проведены обыски в офисных помещениях, операционных кассах, автомобилях и квартирах подозреваемых. В банковской ячейке одного из фигурантов дела нашли 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. Кроме того, полиция изъяла четыре автомобиля, в том числе два инкассаторских броневика. В их салонах нашли валюту в сумме, эквивалентной 54 млн рублей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 160 млн рублей.
Дело, в рамках которого прошли обыски, было возбуждено в августе 2015 года по статье «Незаконная банковская деятельность».
