Как уточнили в НАБУ и САП, участникам преступной организации и привлеченным ими лицам уже сообщено о подозрении.
Ранее в этот же день детектив НАБУ Александр Иванов заявил, что фигуранты нового расследования по отмыванию средств, среди которых оказались чиновники офиса Владимира Зеленского, а также бывший и действующий народные депутаты, могут быть причастны к захватам предприятий на Украине.
В сообщении на сайте НАБУ перечислены инкриминируемые статьи.
- Создание, руководство или участие в преступной организации.
- Присвоение, растрата чужого имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением.
- Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации.
- Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
- Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование.
Накануне НАБУ и САП сообщали о спецоперации против преступной структуры, действовавшей при участии депутатов Рады и сотрудников офиса президента. Позже бюро опубликовало аудиозаписи предполагаемых участников операции, получившей кодовое название "Форрест Гамп", на которых среди прочих фигурирует уже отстраненная от должности заместитель руководителя офиса президента Ирина Мудрая.
Кроме того, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского Сенс банка.
