Зарегистрированные на Швечихина и его родственников компании обращены в доход государства – это ООО "Пресс-Т", ООО Производственная-техническая компания "Русиани", ООО "Континент", ООО "Металлика". Также в доход РФ обращены доли Utal и Швечихина в уставном капитале ООО "Типография № 2".
В исковом заявлении Генпрокуратуры говорилось, что "перечисленные общества специализируются на изготовлении регистрационных знаков для транспортных средств и иной спецтехники, являются крупными поставщиками этой продукции для нужд МВД России". За 10 лет эти компании получили контрактов на 1,6 млрд рублей. Их годовая выручка достигает 614 млн рублей.
Как утверждают, эти компании напрямую или через доверенных лиц принадлежат Utal и ее руководству, Швечихин же управлял ими.
"Установлено, что Швечихин в период 2022 – 2025 годов регулярно выезжал за рубеж, в частности в Сербию, Нидерланды, Армению, Казахстан для передачи дивидендов от деятельности российских организаций наличными. Эти встречи проходили под видом участия в профильных выставках, однако истинной их целью был вывод денежных средств в пользу компании Utal и ее руководства в обход механизмов валютного контроля", – приводит "Интерфакс" версию следствия.
Подчеркивается, что после событий 2022 года Utal публично выступила в поддержку Киева и выделяла деньги для ВСУ, а также посылала на Украину автомобили, продовольствие, оборудование.
Судя по картотеке дел, решение было вынесено 9 октября.
