Через RAKS Exchange проводили транзакции более 200 наркомаркетов, которые действовали на территории России, Украины, Казахстана и Молдавии. Общий оборот обменника превысил $224 млн, пишет "Казинформ" со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана в среду, 29 апреля 2026 года.
Казахстан ликвидировал криптосервис в сентябре 2025 года. В рамках расследования был проведен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам расследования были заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. Из них 3,2 млн USDT конфисковали и зачислили на специальный счет АФМ. Было доказано преступное происхождение данных средств.
В результате были сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов, отметили в АФМ. Следствие и работа по делу продолжаются.
Два дня назад в аэропорту Шри-Ланки были задержаны 22 монаха с более 110 кг наркотиков.
