Ведомство выяснит, кто помогал компаниям и физическим лицам обходить санкции в отношении России, после чего эти лица могут быть включены в санкционный список.
«Правительство США пристально следит за расследованием возможной незаконной деятельности, в том числе касающейся нарушения налогового законодательства или санкций США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — говорится в официальном комментарии ведомства.
Новый санкционный список будет обнародован в июне.
Напомним, 3 апреля было опубликовано исследование Международного консорциума журналистов-расследователей, основанное на данных Mossack Fonseca об офшорных активах 12 нынешних и бывших мировых лидеров. Согласно этим документам, приближенные российского президента Владимира Путина тайно перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании. Журналисты также рассказали об офшорных схемах, связанных с женой его пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими известными политиками.
В Mossack Fonseca публикацию этих документов назвали уголовным преступлением.
Налоговые службы Австралии и Новой Зеландии проверяют клиентов Mossack Fonseca. Проверку начала и прокуратура Панамы.
Как выяснил «Профиль», расследования западных СМИ мало интересуют рядовых россиян. Большинство о них просто ничего не знает.
