Несколько владельцев мельниц в Индии были серьёзно встревожены, когда 6 000 тонн риса, отправленного ими в Дубай в период с марта по апрель этого года, бесследно исчезли. При этом деньги за поставки были им переведены дубайским покупателем с помощью банковских платежей, о чём свидетельствуют платёжные документы, однако на счета поставщиков они так и не пришли.
В мошенничестве с переводами денег обвиняют сотрудников компании Al Rawnaq Al Thahabi General Trading, которые, выполняя роль посредников, вручали плательщикам чеки о совершенных банковских переводах. В результате продавцы риса потеряли товара на 4,3 миллиона долларов, а обманутые покупатели в Дубае слишком поздно спохватились: офис компании «Аль Равнак» уже был закрыт, никого из руководства найти не удалось.
Индийские предприниматели Викас Анеджа и Бхупиндер Сингх, которые потеряли на двоих почти 4 миллиона дирхам, вылетели в Дубай в начале этой недели, чтобы следить за ходом процесса. Бизнесмены шокированы произошедшим, они рассказали, что многие производители риса брали большие кредиты под залог успешной сделки. Теперь им придётся продавать фирмы и дома, чтобы расплатиться с долгами.
У российских аферистов аппетиты не меньше: за первое полугодие 2019 года мошенники пытались украсть у клиентов крупнейших российских банков в общей сложности более 24 млрд рублей
