Банк России рассылает банкам списки клиентов, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, отметили они.
Как отмечает издание, регулятор и ранее направлял в банк рекомендации по закрытию тех или иных подозрительных счетов, но в последние два месяца эта работа «обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом».
«Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце прошлого года. Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — пояснил один из источников.
В пресс-службе ЦБ факт такой рассылки по банкам подтвердили. Регулятор вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения, пояснили сотрудник пресс-службы. Он добавил, что при этом ЦБ не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами.
