Большая доля нелегалов и финансовых пирамид действовали в интернете – 79% от общего количества. Чаще всего это были краткосрочные проекты с небольшим первоначальным взносом, сообщили 13 июля в Центробанке. Из общего числа компаний с признаками нелегальной деятельности у 954 имелись признаки финансовой пирамиды. Это почти в 6,5 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года.
Выросло количество проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты. По-прежнему в январе – июне 2022 года были популярны финансовые пирамиды в форме экономических игр. На их долю приходится почти 25% от общего количества пирамид.
Число выявленных нелегальных кредиторов во втором квартале 2022 года по сравнению с первым выросло почти в три раза, отметили в Банке России. Злоумышленники активно создавали специальные сайты, страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах с информацией о потребительских займах от частных лиц.
Среди нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг 93% предлагали услуги форекс-дилеров. Нелегалы обманывали потенциальных клиентов, убеждая их в наличии лицензии зарубежного регулятора. Деньги привлекались исключительно в иностранной или криптовалюте. Однако из-за сложностей с перечислением средств валюты с марта активность таких компаний резко снизилась.
Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России передает информацию в правоохранительные органы, ФНС, ФАС, Роскомнадзор, регистраторам доменных имен. В первом полугодии 2022 года возбуждено более 45 уголовных и около 200 административных дел. Принято более 365 иных мер реагирования, отметил регулятор.
