Ожидается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов и список банков, которые разорвали отношения с клиентом.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил такую меру в заключении на законопроект Минфина, который должен устранить необоснованные блокировки. В проекте указано, что банк может расторгнуть договор с клиентом, если ему дважды в течение года было отказано в снятии денег со счета. Либо если клиенту присвоен наивысший уровень риска, а банк подозревает его в отмывании средств. При этом кредитная организация должна объяснить причину блокировки.
В НСФР считают, что создание реестра позволит быстрее выявлять подозрительных лиц и исключать из списка тех, кто не занимается отмыванием. По данным газеты, в Госдуме сообщили, что в целом поддерживают идею создания такого реестра.
