Собеседники агентства уточнили, что судебные повестки руководству банков разослали еще до того, как UBS купил Credit Suisse. Аналогичные повестки получили и сотрудники ряда крупных американских банков.
Вероятно, считает один из источников Bloomberg, стратегия Минюста США будет заключаться в точечном поиске сотрудников Credit Suisse и других внесенных в список банков, которые могли бы работать с находящимися под санкциями российскими клиентами.
Планируется также выяснить, каким образом осуществлялся мониторинг таких клиентов в течение последних лет. При выявлении нарушений финансовые структуры могут ожидать крупные штрафы.
Еще в феврале 2023 года стало известно, что Credit Suisse заморозил либо заблокировал больше трети российских активов, находящихся в стране, на сумму порядка ₣17,6 млрд ($19,01 млрд).
Уже в марте 2023 года Credit Suisse приобрел другой швейцарский банк – UBS. Сообщалось, что из Credit Suisse за три последних месяца клиенты вывели ₣111 млрд.
