Следствие считает, что иностранцы использовали тайских граждан в качестве номинальных держателей долей в компаниях. По таиландским законам иностранцам запрещено владеть более 49 процентами бизнеса, а оставшийся 51 процент должен принадлежать местным партнерам. Если эти партнеры фиктивны, а реальный контроль остается у иностранца, такая схема считается преступной. Среди задержанных – трое россиян.
Полиция изъяла десятки документов о праве собственности на землю общей оценочной стоимостью 200 миллионов батов (более 6 миллионов долларов). Задержанным предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации должностному лицу по предварительному сговору и незаконном приобретении земли.
Начальник полиции провинции Сураттхани генерал-майор Суват Сукхси заявил Daily News Online, что всем 21 задержанным отказано в освобождении под залог на стадии следствия. Допросы должны завершиться в ближайшее время, после чего фигурантов доставят в суд острова Самуи 25 мая. Следователи намерены уложиться в 48-дневный срок для передачи дела прокурору. В производстве находится 97 аналогичных дел, связанных с номинальным владением.
Одним из примеров нелегальной деятельности следствие называет компанию, которой владеет гражданин Израиля. Фирма с уставным капиталом 5 миллионов батов, работавшая под вывеской The Yoga House Koh Phangan, держала восемь земельных участков общей стоимостью около 60 миллионов батов. Проверка показала, что у тайского номинального акционера не было финансовой возможности внести реальный вклад в уставной капитал.
