Согласно законопроекту, Федеральная служба по финансовому мониторингу обязана контролировать денежные почтовые переводы размером более 100 000 рублей, а также финоперации, которые проводятся с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 000 рублей. Помимо этого, также контроль будет осуществляться за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 000 рублей, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.
Инициатива, авторами которой выступили глава финансового комитета ГД Анатолий Аксаков и первый замглавы комитета СФ по бюджету и финрынкам Николай Журавлев, была предложена в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В данный момент законопроект уже направлен президенту, комитет Думы и Совет Федерации. Поправки будут внесены в течение 30 дней.
Ранее Госдума объявила о продлении амнистии капитала, третий этап которой стартует с 1 июня. Соответствующий законопроект депутаты приняли в окончательном, третьем чтении.
