Мера позволит бороться с дропперами – лицами, обналичивающими украденные у граждан деньги.
"Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция – в районе года, то есть не три года, как общий срок. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов. Это, на самом деле, проблема не только в нашей стране", – объяснил Негляд.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля ранее сообщал, что около 30% дропперов приходится на нерезидентов.
По его словам, регулятор отмечает увеличение использования их банковских карт для обналичивания.
В рамках борьбы с дропперами в ЦБ также обсуждается ограничение количества карт, которые допустимо оформлять на одного человека.
Генпрокуратура России, в свою очередь, выступила за контроль над банковскими операциями мигрантов для выявления подозрительных транзакций. Отсутствие доступа банков к информации о мигрантах позволяет последним проводить финансовые операции с минимальным контролем, добавили в ведомстве.
Согласно новому закону, вступившему в силу 5 марта 2025 года, сведения о счетах иностранцев в российских банках, а также о движении по ним средств, теперь могут получать сотрудники МВД.
